このスキームは5年間運営されました。
運営者は資金を不正に流用し、ネズミ講のような支払いを行っていました。
米国の裁判所は、CFTCによるFXおよびバイナリーオプションのプール詐欺と運営者に対するデフォルト判決の申し立てを認め、2900万ドル以上の返還と罰則を科すことになりました。
最近発表されたところによると、カリフォルニアに拠点を置くジョン・D・ブラックは、彼の関連会社であるファイナンシャル・ツリー、ファイナンシャル・ソリューション・グループ、ニュー・マネー・アドバイザーズの3社とともに詐欺的スキームを運営していました。その他の詐欺仲間は、Christopher MancusoとJoseph Tufo、そしてコロラド州のJohn P. Glennと彼の法律事務所The Law Firm of John Glenn, P.C. です。
裁判所命令によると、このスキームは2015年6月15日から2020年6月15日まで運営されていました。被告は、プール参加者にFXおよびバイナリーオプションのプール取引スキームに投資するよう勧誘しましたが、ほとんどが個人的な使用のために収益を不正流用していました。さらに、スキームとその運営者は、資金や約束された利益を返すことができないことを正当化するために、ポンジスタイルの支払いを行い、虚偽の声明まで発表していました。
彼らは、商品プール運営者（CPO）またはCPOの関連者（AP）として、このようなビジネスを運営するために義務付けられている登録さえしていませんでした。
裁判所からの命令は、CFTC規則違反およびCPO規則不遵守とともに、勧誘詐欺の責任を認めるものでした。
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