判事、FTXのバンクマン＝フリードの刑事訴追棄却の申し立てを却下

FTX創設者サム・バンクマン＝フリードに対する裁判を監督する連邦判事は、同氏に対する13件の刑事告発のうち10件を却下するよう、同氏の弁護団が提出した公判前の申し立てをすべて却下した。ニューヨーク連邦地裁のルイス・カプラン判事は、先に3件の申し立てを却下したが、今回は残りの申し立てを却下した。

バンクマン＝フリードの申し立てを却下する判事

昨年12月、バンクマン＝フリードはFTXの破綻をめぐってバハマで逮捕され、その後、FTXの顧客と姉妹取引会社アラメダの金融業者に対する電信詐欺と電信詐欺の共謀の罪で8件起訴され、米国に送還された。また、商品詐欺と証券詐欺の共謀、マネーロンダリングと米国連邦選挙資金法違反でも起訴された。

しかし、2月に公表された追加起訴状で、米検察当局はバンクマン・フリードを、実質的な商品詐欺と証券詐欺、銀行詐欺の共謀、無許可の資金移動業の運営という4つの罪で追加起訴した。さらに3月には、FTX創業者が2021年に中国政府高官に賄賂を贈ったとして、海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）違反で告発された。これらの動きにより、告発件数は13件に増加した。

こうした動きに呼応して、バンクマン＝フリードの弁護士は5月、商品詐欺と証券詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀の3つを除くすべての罪状を却下するよう、いくつかの公判前申請を提出した。あるいは、10月上旬に予定されているFTXの元CEOの初公判とは別に、起訴内容を分離するよう裁判所に求めた。

裁判官の立場

月中旬、カプラン判事は3件の申し立てを却下し、米国への身柄引き渡し後にバンクマン＝フリードにかけられた余罪は、今後の裁判から除外されるべきであると裁定した。火曜日、裁判官はさらに残りの申し立てを却下した。

起訴の棄却は、基本的権利に関わる極めて限定された状況にのみ許される "特別な救済措置 "である」とカプラン判事は41ページに及ぶ判決文の中で述べている。第2巡回区は、公訴棄却を "極端な制裁 "とみなしており、それは "極めて限定された極端な状況においてのみ "支持されてきた。

バンクマン＝フリードは、彼にかけられたすべての罪状に対して無罪を主張している。それどころか、FTX創業者の2人のトップ仲間、アラメダ・リサーチの前CEOであるキャロライン・エリシオンと、アラメダ・リサーチとFTXの共同創業者であるジシャオ（ゲーリー）・ワンは、12月に米検察当局が提出した刑事告発に対して有罪を認めた。

一方、11月に破産法の適用を申請したFTXは、現在もデラウェア州での裁判手続き中である。破産した暗号取引所の新経営陣は昨日（月曜日）、顧客に支払うべき87億ドルのうち70億ドルを回収したと明らかにした。