コインベースの元スタッフ、インサイダー取引計画で2年の懲役刑に処す

Coinbaseの元プロダクトマネージャーであるIshan Wahiは、米国検察が同国初の暗号通貨インサイダー取引事件と呼んだ事件で、2年の禁固刑を言い渡されました。ワシントン州に住む32歳のIshan Wahiは、Coinbaseの今後のトークン上場に関する機密情報を、複数回にわたって兄と友人に密告した罪で懲役刑を受けました。

昨年7月に3人を告発した米国証券規制当局によると、Wahiの兄、Nikhil Wahiと友人のSameer Ramaniは、この情報をもとに、Coinbaseの公示に先立つ取引で110万ドル以上を稼いだとされています。米国司法省（DOJ）は同月、電信送金詐欺の共謀で個人を起訴した。

コインベースの元従業員が有罪を認める

DOJ は火曜日に Ishan Wahi の運命を発表し、彼がロレッタ・プレスカ米国連邦地裁判事から判決を受けたと指摘しました。しかし、検察当局はNikhil WahiとSameer Ramaniの運命についてコメントしませんでした。

この判決は、Ishan Wahiが2件の電信送金詐欺の共謀について有罪を認めてから3カ月以上経ってから下されました。この自白は、2022年にコインベースの元スタッフが主張した、いかなる不正行為も犯していないということと矛盾する。

"今日の判決は、暗号通貨市場のすべての参加者に、法律が決定的に適用されるという強いシグナルを送るべきです "と、ニューヨーク南部地区の米国検事、Damian Williamsは言いました。

「インサイダー取引に関与した者は、その違法行為が株式市場や暗号資産市場のいずれで発生したかにかかわらず、全面的に責任を負うことになります」とウィリアムズ氏は付け加えた。

インドに逃亡しようとして逮捕されたWahi氏

検察によると、米国最大の暗号取引所であるCoinbaseは、従業員に対し、新たに予定している暗号資産の上場に関する機密情報を秘密にするよう求めていました。しかし、2020年に資産上場チームでCoinbaseで働き始めたIshan Wahiは、「信頼と信用の義務」に違反したと検察は述べている。

さらに検察は、暗号サークル内で人気のあるTwitterアカウントが、イーサリアムのブロックチェーンウォレットについて、"Coinbase Asset Listingの投稿が公開される約24時間前に、独占的に数十万ドルのトークンを購入した "とツイートしてから、2022年4月12日にコインベースが調査を開始したと指摘しています。

検察は、起訴状の申し立てと法廷での発言から、このツイートがIshan Wahiからの密告に基づいてRanamiが以前行った取引に言及していると指摘しました。

司法省の声明はさらに、調査の過程でCoinbaseがWahiを資産上場プロセスに関連する「直接の会合」に招待したことを指摘しています。しかし、Wahiはミーティングに現れるどころか、インドへの片道航空券を予約し、2022年5月16日にミーティング会場に現れる数時間前に離陸する予定だった。

"Wahiは、フライトを予約してから出発予定までの数時間の間に、Nikhil WahiとRamaniにCoinbaseの調査について電話やメールをし、Coinbaseのセキュリティ運用ディレクターから2022年5月11日に受け取ったメッセージの写真を両名に送りました。" DOJは声明で説明しました。

Wahiは同日（5月16日）、インド行きの飛行機に乗る前に逮捕されました。判決に加え、元Coinbaseの従業員は、インサイダー取引計画に関連して受け取ったさまざまな暗号資産を没収するよう命じられました。