CFTC、最大規模のBTC詐欺事件で南アフリカのプール運営会社を告訴

SteynbergとMTIは、投資家から17億ドル以上を詐取しました。

投資家は非適格契約参加者（ECP）でした。

米国のデリバティブ市場業界の監視機関である商品先物取引委員会（CFTC）は、ビットコイン（BTC）に関わる最大の詐欺スキーム事件を扱っています。

米国の規制当局は1日、南アフリカの男性Cornelius Johannes Steynbergと、無登録の商品プール運営会社Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）に対して民事執行訴訟を起こしたことを発表しました。

両者は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所において、詐欺および登録違反の罪で起訴されました。

この措置は、CFTCがStarberry Limitedに対して、許可なく先物取引業者として活動したとして137万ドルの罰金を叩きつけた数日後に行われました。

市場監督者によると、南アフリカから逃亡中のスタインバーグ氏は、MTIを通じてグローバルな外国商品プールを創設、運営していました。

南アフリカの法律に基づいて運営されていたMTIは、投資家がBTCで支払うことによってのみ、そのプールに参加することを認めていたと、米国のデリバティブ市場監督当局は説明しています。

この商品プール運営会社は、その後、米国から23,000人、さらに世界中から集まった投資家から17億ドル以上の資金を得ることができました。

これらの投資家は非適格契約参加者（ECP）であったとCFTCは指摘しています。

その後、SteynbergはMirror Tradingとともに、ビットコイン資金のすべて（少なくとも29、421BTC）を直接的または間接的に不正流用した、とCFTCは明らかにしています。

「この行為は、CFTCの事件で起訴されたビットコインを含む最大の詐欺的スキームである」と米国の金融業界の監視機関は述べています。