これらのプラットフォームは、国内において違法にサービスを提供しています。
規制当局は、詐欺的な事業者に対して積極的に警告しています。
欧州の厳しい金融市場規制当局の一つであるベルギーの金融サービス・市場庁（FSMA）は、同国で違法に金融サービスを提供している40の取引プラットフォームの名前を追加しました。
これらのプラットフォームの中には、Bitalpha AI、Capital Forex Live、Capital One Markets、Cryptoneyx、FX EliteTrader、GFE Markets、Gigachains、Inetmarkets、Marketsbank、Plus12など多数が含まれています。
さらに、規制当局は、訪問者に詐欺的なオンライン取引プラットフォームを紹介する2つの「取引ソフトウェアとコースのウェブサイト」に警告を発しました。この2つの名前は、BiTraderProと正規のプラットフォームのクローンです。
この名称は、ベルギーの規制当局が消費者から苦情を受けた後に用意されたものです。
いずれの名前も、有名な取引ブランドのものではありませんでした。むしろ、これらはオフショア法人であり、店頭デリバティブの小売販売をすでに禁止している市場で活動している詐欺的なプラットフォームです。
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