各社は、ポジションリミット違反と報告義務違反で起訴されました。
違反は2020年4月22日から5月1日の間に発生しました。
米国のデリバティブ業界を監督する商品先物取引委員会（CFTC）は、中国企業のCOFCO CorporationとChinatex Corporation Limitedに72万ドルの罰金を叩きつけました。
この罰金は、規制当局が両社に対して行ったウォッシュトレード、ポジション制限違反、報告義務違反の罪を清算するためのものです。
金曜日にCFTCは、両社に対する告発の提出と和解を同時に行う命令を出したと発表しました。
「この命令は、2020年4月22日から5月1日の間に、チャイナテックスのトレーダーが、親会社であるCOFCOの最終的な利益のために、関連会社の口座のロングポジションを清算し、自己の口座のポジションを再確立するために、洗浄取引を行っていたことを認定します」と規制当局は声明で説明しています。
CFTCの命令は、両社に対し、「起訴されたとおり、商品取引所法およびCFTCの規制に違反することをやめること」を求めた。
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