巨額の取引損失を捏造し、投資家の資金を詐取しました。
そして、その痕跡を隠すために、投資資金をシェル会社を通じて送金しました。
米国人男性2名は、大規模な外国為替（FX）取引詐欺を行い、投資家の預金3,000万ドルを窃取したことについて、金曜日に有罪を主張しました。
また、証券詐欺の共謀罪についても、それぞれ1件の有罪を認めました。両名は現在、最大5年の禁固刑を視野に入れており、後日、米国連邦裁判所の裁判官が決定します。
パトリック・ギャラガーとマイケル・ディオンは、それぞれマサチューセッツ州とフロリダ州の住民で、グローバル・フォレックス・マネジメントという会社を経営し、詐欺のスキームを運用していました。彼らは投資家に「大きなリターン」を約束し、過去の取引結果を捏造して投資家を誘い出し、このスキームに投資させました。
両者とも、集めた資金はIB Capital社が提供するオンライン取引プラットフォームでの外国為替取引に使われると被害者に伝えていたが、この会社は詐欺の共謀者であったことが判明しました。
「GallagherとDionは、オランダにいる他の共謀者と協力して、被害者の投資家の資金を盗んでいた」とプレスリリースは述べています。
投資家の資金を効果的に盗むために、犯人たちは2012年5月に負けトレードを報告しましたが、これは捏造されたもので、詐欺のスキームの一部分でした。その後、GallagherとDionは、資金の出所を効果的に隠すために、世界各地に設立したペーパーカンパニーを経由して資金を調達しました。
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