タイ、FX-3D詐欺で外国人2人の身柄引き渡しを求める

彼らは、この詐欺の16人の容疑者の中にいたのです。

容疑者には、タイの有名な芸能人まで含まれていました。

タイの特別捜査局（DSI）は、悪名高いForex-3D詐欺に関与したハンガリー人とシンガポール人の2名の身柄引き渡しを求めている。タイ刑事裁判所は、すでに2人の外国人に対する逮捕状を発行しています。

ハンガリー人のモデル、Eddy Polgariとシンガポール人のDaryl Cai Younghuiは、大規模な外国為替ねずみ講の16人の容疑者の一人です。両者は、2021年1月に逮捕されたForex-3DオーナーのApiruk Kothiの親しい友人であると考えられています。

タイ当局によると、Polgariは2021年1月に、Younghuiは2021年10月25日にタイを出国しています。

DSIは今後、外事・国際犯罪局と連携し、外国人容疑者2名のタイへの身柄引き渡しを行う予定です。タイ当局はさらに、国際刑事警察機構（Interpol）に対し、指名手配者の仮逮捕のための世界の法執行機関の国際許可証であるレッドノーティスを発行するよう要請する予定です。

ハイリターン

Kothiは、友人たちとRMS Familia Companyを立ち上げた後、2015年3月にForex-3Dのウェブサイトを作成しました。このFX投資プラットフォームは、投資家が少なくとも3カ月間資金を維持することを条件に、10％の有利な投資リターンを提供していました。

この会社は、FXの専門家チームと人工知能技術を使って投資を管理するとしていました。

このような不合理なリターンの約束とは別に、このスキーム・モデルもまた、赤信号を発するべきものでした。Forex-3Dは古典的なねずみ講のように、既存の投資家にインセンティブを与えて新しい投資家を呼び込む仕組みになっていました。

このスキームでは、タイの有名人数名と契約することさえできました。このスキームを運営していた容疑者の中には、俳優のPattanapon 'DJ Man' Minthakhinと彼の歌手である妻のSuteewan 'Baitoey' Thaweesinがいます。映画女優のSavika Chaiyadej（愛称：Pinky）と彼女の兄と母もネズミ講に関与しており、起訴されています。

Forex-3Dは、2018年後半に流動性の問題が発生し、毎月の配当金の支払いを数カ月間遅らせたことで吹き出しました。さらに、投資家に資金の完全な引き出しを要求させ、結果としてスキームを完全に崩壊させました。

大規模な詐欺

DSIは、このスキームで約20億バーツ（5500万ドル）を投資した9000人以上の投資家から苦情を受けました。しかし、実際の投資家数はもっと多いとみられ、投資総額は200億バーツ（5億5470万ドル）に上る可能性があるといいます。

タイ当局はすでに2019年にKothiとそのネットワークメンバーに関連する複数の場所を家宅捜索し、現金、高価な車両、複数の書類などの貴重品を押収しています。

タイでの別のFX詐欺では、フォロワーに「ナッティ」の名で知られる人気YouTuberのナッタモン・コンチャックが、6,000人以上から約5,500万ドルを詐取しています。彼女は成功したFXトレーダーであり、ファイナンシャルコーチであると主張し、投資家に3ヶ月契約で25％、6ヶ月で30％、1年で35％のリターンを約束しました。