FXポンジスキームで1億8000万ドルを詐取、ディレクターは懲役10年の刑に直面

このスキームは2010年から約7年間にわたり運営されていました。

詐欺会社の元取締役が5つの刑事責任を問われます。

オーストラリア証券取引委員会（ASIC）は、1億8000万ドルの外国為替（FX）ねずみ講の準備者が、ダウニングセンター地方裁判所で有罪を認めたと発表しました。コートニーハウス元取締役のトニー・イアバシは、最高10年の禁固刑と81万ドルの罰金に処されます。

コートニーハウスの会社であるCourtenay House Pty Ltd（清算中）とCourtenay House Capital Trading Group Pty Ltd（清算中）は、投資家の資金を先物市場やFX市場で取引すると述べていました。しかし、裁判所が認定したように、約585人の投資家が所有する1億8000万ドルのうち、実際の市場に出たのはわずか3％でした。トレーダーは投資に対するリターンを受け取れず、彼らの引き出しは、後から金融ピラミッドに参加した人々の預金でまかなわれたのです。

"標準的 "と称する投資商品を提供するだけでなく、Iervasi氏は取引を奨励するためにいくつかの "投資特別キャンペーン "を実施しました。2016年12月、Iervasi氏は、Iervasi氏が主張する「高速マネー市場」に投資する方法として、トランプ大統領の就任式に合わせて2017年1月1日から2月1日の間に行われる「米国選挙特別取引」への投資を顧客に呼びかけました」とASICはコメントしています。

Iervasi氏は、合計5つの告発を聞いた。そのうち4件は、約7年間続いたとされる不正行為に関与したことに関するものです。彼はこの間、コートニーハウスの株主とソールディレクターを務めていました。一方、5つ目の罪状は、無許可の金融活動を行ったことに関するものです。Courtenay Houseの会社は、オーストラリア金融サービス（AFS）の有効な認可を受けていませんでした。