FSMA、CoinDeskのクローンおよび30の不正取引プラットフォームに警告

CoinDeskのクローンが、FSMAが警告した他の30個の詐欺的な取引プラットフォームの中に含まれていました。

ベルギーの市場監視機関によると、金融詐欺が著しく増加しています。

ベルギーの金融市場規制監視機関である金融サービス市場庁（FSMA）は、同国で無免許サービスを提供するオンライン取引プラットフォーム30社に旗を立てました。ベンチャーキャピタル企業Digital Currency Group（DCG）が所有する人気の暗号ニュースサイトCoinDeskのクローンは、そのうちの1つです。

潜在的な詐欺師の名前とウェブサイトのアドレスは、差金決済取引（CFD）、ウェルスマネジメント、暗号通貨取引サービスなど、幅広い内容を示しています。これらのプラットフォームの中には、ApexCryptoLive、Bitnexltd、FortuneFX、Spotchains、Vexxsel、Coinsdesk（coinsdesk.org）と名付けられたCoinDeskのクローンウェブサイトがあります。本稿執筆時点では、このウェブサイトはすでに利用できません。

ベルギーの規制当局が消費者からの苦情を受けた後に作成された完全なリストは、規制当局のウェブサイトで入手できます。

詐欺師による攻撃的な手口

FSMAの最新のプレスリリースによると、リストアップされたプラットフォームは、新規顧客を獲得するために「非常に積極的に」行動し、被害者のパーソナルコンピュータへのリモートアクセスを許可するように説得します。また、投資に失敗した後、さらに大金を入金するよう促し、最後にもう1回入金した後に資金を引き出すオプションを提供するなどの手口もよく見られます。

このような手口で詐欺に遭ったユーザーは、お金を取り戻せないことや、お金を投資した後に詐欺師と連絡が取れないことに不満を持つことが多いです。FSMAは、ほとんどの場合、これらは投資犯罪のあからさまな例であると警告しています。

"詐欺師は必要な認可を受けずに行動するだけでなく、投資した資金を流用します。このような場合、これらの違法なサービスプロバイダーは一般的に海外にあるため、投資家は資金を回収することができません」とベルギーのFSMAはコメントしています。

この最新のリストは、ベルギーの市場監視機関が、他の30社のオンライン取引プラットフォームに不正行為の警告を発した2カ月後に発表されました。

2021年10月に発表された金融詐欺に関するFSMAの最新報告書によると、昨年上半期の投資詐欺の件数は前年同期比で60％急増しました。