FMA、規制当局になりすました詐欺師に対して警告を発する

詐欺師が消費者や投資家を騙して規制事務員になりすまそうとします。

FMAは2022年10月に4回、詐欺師を警告しました。

ニュージーランドの金融業界の監視機関である金融市場庁（FMA）は、規制当局に勤務していると主張する個人に対して、火曜日に警告を発しました。この詐欺師は、消費者に電話をかけて個人情報を募り、潜在的な投資家をだましています。

FMAが発表した声明によると、この人物は、自分がターゲットにしている一般市民に関する個人情報を持とうとしていたとのことです。

「この通信は架空のものであり、前払金詐欺の特徴的なものです。FMAは、プレスリリースで「FMAは、認可または規制された団体に直接連絡することがありますが、電話で支払いや財務情報を求めることは決してありません」とコメントしています。

「迷惑電話を受けた場合は、一旦電話を切り、当協会のウェブサイトに記載されている連絡先から直接ご連絡いただくことをお勧めします。」

FMAは、個人投資家を含む消費者に冷やかしの電話をかけないよう、担当者に注意を促しています。同時に、金融詐欺の疑いがある場合にどのように行動するかについての規則にも注意を促しています。

10月、ニュージーランドの規制監視機関は、4回にわたって詐欺師に対する警告を行いました。過去3回の警告は、nzglobaltrading.com、horizoncapital.ltd、goldenchaseltd.comというクローンサイトに関連するものでした。これらのウェブサイトは、ニュージーランドに登録された会社があると主張し、合法的な事業体の名前を使用していました： NZ Global Trading Company Limited、Horizon Capital Limited、Golden Chase Limitedです。

投資詐欺全体の34％を占める「偽者詐欺」の実態

遡ること2020年、Covid-19のパンデミックのピーク時に、ニュージーランドのFMAは、投資詐欺の増加に対して警告を発しました。その間に行われた可能性のある詐欺の件数は、前年を大きく上回りました。しかも、詐欺師がソーシャルメディアやウェブサイト、個人の身元を偽る「偽者詐欺」が、投資詐欺全体の34％を占めたのです。

「私たちは、ニュージーランド人を狙った詐欺に常に注意を払っていますが、それはヒドラの頭を切り落とすようなもので、代わりにもう2つ出てくるのです。FMAの規制担当ディレクターであるリアム・メイソンは、約2年前に次のように述べています。「詐欺をすべて阻止したり、警告したりすることはできませんし、特に海外では、私たちの手の届かないところで活動していることがよくあります。

FMAの経験は、他の金融規制当局が言っていることを裏付けています。「もし、ある投資があまりにも素晴らしく思えるなら、それはおそらく本当でしょう」。同時に、統計によると、暗号通貨の人気と、暗号通貨に関連する詐欺の可能性は、過去2年間で大幅に増加しました。