現時点では、個人名や法人名は不明です。
Finance Magnatesが情報筋から得たところによると、ドイツ当局はキプロスやその他の管轄区域の金融サービス詐欺師を取り締まり、多くの逮捕状を発行しているとのことです。この数週間で、少なくとも1人が実際に逮捕され、当該人物はドイツへの引き渡しに直面しているようです。
今回の取り締まりは、規制のないブローカーや地下のボイラールームに焦点を当てているようですが、これらの詐欺師がキプロスに居住しているか、過去に居住していたかどうかは不明です。現時点では、個人名や企業名は不明です。
さらに、キプロスのトルコ支配地域は詐欺師の新たな温床になっていると伝えられており、これらの令状はこれらの地域に居住する個人も対象にしている可能性があります。同地域はキプロス当局の実効的な管轄外であるため、規制はない。
Finance Magnatesは、ドイツおよびキプロス当局と連絡を取り、正式な確認を取っています。
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