暗号通貨レンダーNexoが英国子会社の解散に動く

暗号レンディング会社であるNexoは、英国にある2つの子会社を解散させる努力をしています。Bloombergが見た英国のCompanies Houseへの規制当局への提出書類によると、このユニットはNexo Financial Services LimitedとNexo Clearingである。

しかし、Nexoの共同創業者であるAntoni Trenchev氏は、同社は欧州諸国から撤退するつもりはないと同誌に語っています。その代わり、「いくつかのリストラクチャリング」と「顧客へのサービス提供方法の見直し」を行うとしています。

ブルガリアで起訴されたNexoの闘い

ネクソがブルガリアで法廷闘争を繰り広げている中で、今回の新展開となりました。ブルガリアの検察当局は1月、マネーロンダリング防止（AML）違反と対ロシア制裁違反の疑いで、ネクソに対する調査を開始した。

この調査の一環として、ブルガリアの地元捜査当局は、外国人捜査官と共同でネクソのブルガリアオフィスを家宅捜索し、合計15オフィスをチェックしました。また、検察当局は、Nexoの顧客の1人が金融テロに関連する人物であると主張しました。

地元メディアは、ブルガリア検事総長のSiika Milevaがスポークスマンを通じて、ブルガリア人であるNexoの共同設立者がシェルカンパニーを運営していると主張したと報じました。Mileva氏は、Nexoが過去5年間に940億ユーロ以上の処理を行ったと指摘した。

しかし、このニュースに反応したNexoは、長文のTwitter投稿で、検察が「先に蹴って、後で質問する」アプローチを採用していると非難しました。同社は、非常に厳格なAMLと顧客認識ポリシーに決して妥協しないため、多くのビジネスチャンスを拒否してきたと指摘しました。

「完全に自動化されているにもかかわらず、Nexoには30人以上のAMLコンプライアンス担当者がおり、不利なメディア発表、OFAC制裁リスト、資金の出所と流れなど、顧客に関するリアルタイムのイメージを確実に保持しています」とNexoは説明する。

Nexo、米国監視当局と和解

一方、米国では、Nexoは最近、SECが未登録の証券とみなす暗号を提供・販売したとして、証券取引委員会（SEC）および他の州の規制当局に罰則として4500万ドルを支払った。連邦証券規制当局は2250万ドルを獲得し、残りは州の金融監視機関に支払われました。

さらに、暗号の貸し手は、Nexo Exchangeという仮想通貨取引プラットフォームを通じて提供したサービスに対して、ニューヨーク州に150万ドルを追加で支払いました。