セルシオ創業者のアレックス・マシンスキーが無罪を主張、保釈金は4000万ドルに決定

倒産した暗号通貨金融業者セルシウス・ネットワークの創設者であるアレクサンダー・マシンスキーが、本日（木曜日）ニューヨークで逮捕された。この逮捕は、米国司法省（DOJ）と複数の規制当局が、問題を抱えた創業者と彼の会社に対して複数の訴訟を提起している中で行われた。

司法省、SEC、CFTC、FTCが法廷へ

司法省がニューヨークの連邦地裁に提出した訴状で、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、マッシンクシーとセルシオの元最高収益責任者ロニ・コーエン・パヴォンに対する7件の告発を発表した。これらには、証券、商品、電信詐欺、トークン操作の容疑が含まれている。

米司法当局は、セルシオの財務状況について嘘をつき、同事業のネイティブ・トークンCELの価格をつり上げることで投資家を誘い込んだとして、マシンキーを告発した。セルシオの元CEOがセルシオを「安全でセキュアな機関」として「虚偽の説明」をしたため、デジタルレンディング事業は「指数関数的に成長」し、2021年秋のピーク時には約250億ドルを管理する世界最大の暗号金融機関のひとつになったと「言われている」。

 Finance Magnatesは、2018年にイニシャル・コイン・オファリングで市場に参入したセルシウスが、市場のボラティリティを理由にプラットフォームでの引き出しを停止した数週間後の昨年7月に破産を申請したと報じた。

証券取引委員会（SEC）は同じニューヨークの裁判所に対する独自の訴訟で、セルシウスとマシンスキーが司法省と同様の犯罪を犯していると非難した。しかし、同社とその元CEOは、[暗号資産証券の無登録かつ詐欺的なオファーと販売を通じて]投資家から数十億ドルを集めたと付け加えた。

[何千人もの個人投資家が、セルシウスとマシンスキーの違法行為の結果、大きな経済的苦難を経験しており、今日、我々はセルシウスとマシンスキーに対し、何千人もの個人投資家を欺いた責任を追及する」と、SEC執行部長のGurbir S. Grewalは声明で発表した。

さらに、商品先物取引委員会（CFTC）と連邦取引委員会が提起した告発は、司法省とSECのそれと類似している。しかし、CFTCは、デジタル資産の貸し手に対する初めての訴訟で、セルシウスとマシンスキーがデジタル資産商品を含む[大規模な['未登録']商品プールスキームを運営していたと述べた。］

しかし、デリバティブ規制当局は声明の中で、セルシウス社との間で、同社が今後そのような行為に従事することを永久に禁じる裁判所命令によって告訴を解決することで合意に達したと述べた。一方、CFTCはマシンスキー氏に対する訴訟を継続し、顧客の資産と不正利益の返還命令、民事罰の支払いを求める。さらに、デリバティブ監視委員会は、セルシウス・ファウンダーに対し、裁判所から恒久的な取引禁止と登録禁止を言い渡されることを望んでいる。

 FTC、セルシオ・ネットワークに47億ドルの罰金

一方、ニューヨークの裁判所でも同様の疑惑が提起されたほか、アメリカ連邦取引委員会（FTC）は、セルシオとその幹部が投資家に対し、預金に7億5000万ドルの保険をかけていると嘘をついていたとして非難した。その上、顧客の債務を履行するのに十分な準備金を確保していると投資家を欺いた。

[顧客の暗号通貨預金を確保するどころか、セルシオは総額40億ドル以上の預金の所有権を奪い、不正に流用した】と、FTCは訴状を引用して声明で説明した。[同社は消費者の預金を事業資金に充て、他の顧客に報酬を支払い、他の金融機関から借り入れを行い、リスクの高い投資を行った。］

さらにFTCは、セルシオが2021年半ばまで資産と負債を追跡するシステムを欠いていたと主張している。これらの結果、FTCはセルシオとその関連会社に47億ドルの罰金を科した。しかし、【セルシウス社が破産手続きの中で顧客に残りの資産を返還することを認める】ために、『判決』を一時停止することで両社と合意に達したという。

さらにFTCは、和解に合意していないとするマシンキー氏と、セルシウス社の共同設立者であるシュロミ・ダニエル・レオン氏、ハノク・'ヌーク'・ゴールドスタイン氏に対する訴訟を継続する予定だ。