Binanceフランス、「違法な」暗号サービス、マネーロンダリングで調査中： 報告書

フランスにあるBinanceの現地法人は、昨年5月にライセンスを取得する前の暗号サービスの「違法な」提供に関して、パリの検察当局から調査を受けているとCoinDeskは報告しています。この取引所は、「悪化したマネーロンダリング行為」についても調査されていると、このアウトレットは、フランスの都市検察庁を引用して述べています。

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フランスの地元日刊紙「ル・モンド」も検察庁から同じ情報を得たと報じています。同誌によると、バイナンスは2020年から同国でデジタル資産サービスを提供していた疑いがあるという。また、この取引所は、登録される前に暗号の宣伝に従事していた可能性をめぐって精査されている。

フランスの反金融犯罪機関である金融司法調査局は、専門裁判所であるJIRSパリからの指示により、2022年2月にBinanceの調査を開始したと、出版物は報じた。

バイナンスは検査を「規範」とする

バイナンスのフランスに関する暴露は、世界最大の暗号通貨取引所が、その違法な取引プラットフォームで未登録の証券を提供したと主張する米国証券取引委員会（SEC）からの訴訟と戦っている時に行われました。米国のデリバティブ業界の監視機関である商品先物取引委員会は、3月初めに同様の疑惑を提起しています。

しかし、この動きに反応したBinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏は、金曜日に投稿したツイートで、この報道を「ニュースではない」と否定し、取引所は「2週間前に」地元当局から「サプライズ訪問」を受けたと述べています。この種の「規制対象事業者の立入検査は、銀行では当たり前で、今は暗号もそうだ」とZhao氏は書いている。CEOは、パリにある他の無名の「有名な」暗号企業も検査されたと付け加えた。彼は、Binance Franceが同社の「ヨーロッパにおける旗艦センター」であり続けることを約束した。

別のツイートで、Binanceは、"先週、関連当局による現場訪問があった "と述べたが、"法執行または規制当局の調査の詳細についてはコメントしない "と述べた。

"バイナンスは、いつものように、完全に協力的であり、我々はそれに応じて義務を果たした "と、バイナンスは述べています。"我々は、高水準を維持するために、すべての継続的なコンプライアンス要件について、規制当局や法執行機関と緊密に協力し続ける。"

バイナンス、ヨーロッパで後退に直面

一方、最近、欧州連合地域で7つ目のライセンスをマークしたBinanceは、大陸での拡大努力に打撃を受けた。金曜日、同取引所は、仮想資産サービスプロバイダーのライセンスを確保できなかったため、オランダからの撤退を発表しました。同取引所はまた、キプロスのライセンスの取り消しを申請しており、"EUの規制対象が少ない事業体に力を注ぎたい "と述べています。